標題：創惟科技 公告本公司107年度股東常會重要決議事項

日期：2018-06-15

股票代號：6104

公司名稱：創惟科技

發言時間：2018-06-15 15:15:01

說明：
1.股東常會日期:107/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司改選董事及監察人案。
董事
(1)王國肇
(2)林志榮
(3)秦曼平
(4)世創投資開發有限公司
(5)國宇投資股份有限公司
獨立董事
(1)蔡彥卿
(2)葉勝年
監察人
(1)蘇悅慈
(2)王郁雯
(3)世鼎有限公司
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。