(6533)晶心科-重大訊息2019-05-02重大訊息- 本公司董事會決議召開民國108年股東常會(調整議案)

標題：(6533)晶心科-重大訊息2019-05-02

主旨：本公司董事會決議召開民國108年股東常會(調整議案)

股票代號：6533

公司名稱：晶心科

發言時間：2019-05-02 17:02:27

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市力行一路1號
矽導竹科研發中心行政棟B1訓練教室
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○七年度營業報告。
(2)監察人審查本公司民國一○七年度決算表冊報告。
(3)民國一○七年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一○七年度營業報告書、財務報表案。
(2)民國一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。(調整順序)
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(調整順序)
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:無

標題：(6671)三能-KY-重大訊息2019-05-02

主旨：代重要子公司三能食品器具股份有限公司公告董事會決議無盈餘分配

股票代號：6671

公司名稱：三能-KY

發言時間：2019-05-02 17:03:36

標題：(6671)三能-KY-重大訊息2019-05-02

主旨：代重要子公司三能器具(無錫)有限公司公告董事會決議 2018年度盈餘分配案

股票代號：6671

公司名稱：三能-KY

發言時間：2019-05-02 17:03:23

標題：(6671)三能-KY-重大訊息2019-05-02

主旨：本公司高階主管職務異動