(2065)世豐-重大訊息2019-05-02重大訊息- 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜-補正

標題：(2065)世豐-重大訊息2019-05-02

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜-補正

股票代號：2065

公司名稱：世豐

發言時間：2019-05-02 16:39:18

說明：
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區高雄大學路700號(高雄大學工學院B1育成中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊。
(3)107年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊案，請承認案。
(2)107年度盈餘分配案，請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」案。
(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除董事及其代表人其競業禁止限制。
9.召集事由六、臨時動議:
無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1000股之
股東，其股東會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時
如未收到者，請逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股
份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-23611300）
(3)受理股東會提案期間、董事及獨立董事提名：自108年04月12日起至
108年04月22日止；
受理股東會提案處所：高雄市橋頭區頂鹽里復興西路810號
(世豐螺絲股份有限公司財務部)。
（郵寄者以郵件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，
以掛號函件寄送）。
(4)電子投票行使期間：自民國108年05月18日至108年06月15日止；
股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關
規定辦理。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
無

標題：(2885)元大金-重大訊息2019-05-02

主旨：本公司擬於民國108年05月06日至09日於美國舉辦海外投資人會議

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2019-05-02 16:56:20

標題：(3705)永信-重大訊息2019-05-02

主旨：代子公司永鴻國際生技股份有限公司公告108年股東常會重要決議事項

股票代號：3705

公司名稱：永信

發言時間：2019-05-02 16:51:19

標題：(3705)永信-重大訊息2019-05-02

主旨：代子公司永鴻國際生技股份有限公司公告108年現金股利配發基準日