主旨：補充本公司董事會決議108年股東常會相關事宜之資訊

股票代號：9802

公司名稱：鈺齊-KY

發言時間：2019-05-02 14:39:20

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:雲林科技工業區服務中心(雲林縣斗六市科工二路26號)。
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國107年度營業狀況報告。
(二)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告案。
(三)民國107年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(四)發行國內第四次無擔保轉換公司債情形報告案。
(五)買回本公司股份轉讓予員工執行結果報告案。
(六)修訂「董事會議事規範」部分條文案(新增)。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國107年度合併財務報表暨營業報告書案。
(二)承認民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)修訂「公司章程」部分條文案(新增)。
(三)修訂「背書保證處理程序」及「資金貸與他人處理程序」部分條文案
(新增)。
7.召集事由四、選舉事項:
董事(含獨立董事)改選案
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
108/5/11~108/6/9，請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所
，依相關說明投票。(網址:http://www.stockvote.com.tw)
(二)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總
數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事、
獨立董事候選人名單，受理期間自108年3月29日起至108年4月8日止(每
日上午九時至下午五時)，現場或掛號郵件均須於受理期間內寄送達為限，
請於信封封面上加註『董事、獨立董事提名函件』、『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，受理股東提案及提名
處所為香港商加和國際有限公司台灣分公司財務部(地址:雲林縣斗六市　
雲科路三段76號)，本公司將依相關法令規定辦理提案及提名手續。