標題：台灣大 補充公告本公司108年股東常會召集事由
日期：2019-04-30
股票代號：3045
發言時間：2019-04-30 19:32:12
說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)107年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(4)獲RobecoSAM《2019年永續年鑑》全球電信服務業組『永續領袖-銀級獎』報告。
(本次新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。(本次新增)
(2)修訂「取得或處分資產處理準則」案。
(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(本次新增)
(4)解除董事競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選第8屆獨立董事1席案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。
