標題：萬潤科技 公告本公司召開股東常會相關事宜(新增討論事項)

日期：2019-04-30

股票代號：6187

公司名稱：萬潤科技

發言時間：2019-04-30 17:37:31

說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區-高雄園區)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告書
2.107年度監察人審查報告
3.107年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告案
4.買回庫藏股執行情形報告
5.背書保證辦理情形報告
6.赴大陸投資資訊報告
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度決算書表案
2.107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案
2.修訂本公司『公司章程』案
3.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案(新增)
4.修訂本公司『背書保證作業程序』案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:N/A
14.其他應敘明事項:無