標題：元禎 公告本公司薪資報酬委員會成員異動

日期：2019-04-30

股票代號：1725

公司名稱：元禎

發言時間：2019-04-30 17:00:51

說明：
1.發生變動日期:108/04/30
2.功能性委員會名稱:本公司薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:陳維國/華南永昌綜合證券(股)公司副總
4.新任者姓名及簡歷:呂正樂/亞東聯合會計師事務所會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
、新任
6.異動原因:
(1)證交所107.12.27臺證治理字第1070025395號函辦理。
(2)前述函文修正「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」，強制薪資報酬
委員會過半數成員應由獨立董事擔任；本公司設置三席薪資報酬委員，故其中二席
須由獨立董事擔任。爰擬聘任獨立董事呂正樂先生擔任本公司第四屆薪資報酬委員
會委員，取代陳維國委員，任期自108年04月30日至110年06月10止。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/10~110/06/10
8.新任生效日期:108/04/30
9.其他應敘明事項:無