標題：大東紡織 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (新增討論事項)

日期：2019-04-30

股票代號：1441

公司名稱：大東紡織

發言時間：2019-04-30 16:31:35

說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號(敦南摩天大樓B2會議室)
4.召集事由一、報告事項:
（1）107年度營業報告。
（2）監察人審查報告。
（3）107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）107年度營業報告書及財務報表案。
（2）107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「取得或處分資產處理程序」案。
（2）修訂「資金貸與他人作業程序」案。
（3）修訂「背書保證作業程序」案。
（4）本公司盈餘轉增資發行新股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:無