標題：基勝-KY 補充公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會相關事宜 (增加討論事項)

日期：2019-04-30

股票代號：8427

公司名稱：基勝-KY

發言時間：2019-04-30 16:02:58

說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷II國際會議中心-2D廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國107年度營業狀況報告。
(2)監察人審查本公司民國107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國107年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認本公司民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「章程」部分條文案。
(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(增列)
(4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(增列)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
(1)依據台灣公司法第172-1條規定受理股東提案權期間及處所：
(2)受理處所：基勝(開曼)控股股份有限公司股務處
受理地址：新北市新店區民權路95號16樓
受理期間：民國108年3月29日至108年4月8日下午四點前