標題：重鵬 董事會決議召開108年股東常會(新增議案)
日期：2019-04-30
股票代號：3555
發言時間：2019-04-30 15:47:48
說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告
(2)民國107年度審計委員會查核報告
(3)民國107年度員工及董事酬勞分配報告
(4)修訂董事會議事規範報告(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國107年度營業報告書及財務報表
(2)本公司民國107年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂取得或處分資產處理準則案
(2) 修訂背書保證管理辦法案(新增)
(3) 修訂資金貸與他人管理辦法案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無.
8.召集事由五、其他議案:無.
9.召集事由六、臨時動議:無.
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1) 本公司108年度股東常會將採用電子投票行使表決權，且將載明於
股東會召集通知，並依相關法令規定辦理，電子投票行使期間為
108年05月14日至108年06月10日止。
(2) 欲欲辦理提案之股東務請於民國108年4月5日至民國108年4月15日
下午五時前將書面提案以掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案函
件寄至受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字
樣，並加註聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提案
並檢核股東相關提案後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
(3) 若所訂提案期間無股東提出股東會議案時，本公司將不再召開董
事會審查提案相關事宜。
