標題：矽力-KY 本公司董事會決議修訂2019年股東常會召集事由
日期：2019-04-30
股票代號：6415
發言時間：2019-04-30 13:40:01
說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店三樓會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.2018年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.2018年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.2018年度營業報告書及合併財務報表案
2.2018年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案
2.修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證
作業程序」案(更新議案內容)
3.發行限制員工權利新股案
4.解除董事競業限制案
7.召集事由四、選舉事項:
1.選舉第三屆董事七名(含三名獨立董事)
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:無。
