主旨：公告本公司董事會決議修訂108年股東常會召集事由

股票代號：3709

發言時間：2019-04-29 19:16:08

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段76號B1F(會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告
(2)監察人審查107年度決算表冊報告
(3)民國107年度員工及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度營業報告書及財務報告承認案
(2)民國107年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金案
(2)修訂公司章程案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、股東會日期及開會時間：108年6月13日(週四)上午九時。
二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東
應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
受理時間：民國108年4月3日起至民國108年4月15日止(上午九時至下午五時)，
請有意提案股東於上述期間，依公司法172條之1規定以書
面向本公司提出申請(郵寄者以信件寄達為憑，並請於信封加註「股東會提案函件」
字樣)。
受理處所:鑫聯大投資控股(股)公司股務(台北市內湖區瑞光路66巷36號5樓)。
聯絡電話:02-87929928