標題：順達科 公告董事會決議增列股東會召集事由

日期：2019-04-29

股票代號：3211

公司名稱：順達科

發言時間：2019-04-29 17:21:12

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文禾路188號1樓
4.召集事由一、報告事項:
1.民國107年度營業報告案。
2.監察人審查民國107年度決算表冊報告案。
3.民國107年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形報告案。
4.大陸投資情形報告案。
5.本公司與富宇建設股份有限公司合建分售案。
5.召集事由二、承認事項:
1.民國107年度營業報告書及財務報表案。
2.民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂本公司章程案。
2.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
4.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.擬修訂本公司「背書及保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:。
8.召集事由五、其他議案:。
9.召集事由六、臨時動議:。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
召集事由三、討論事項新增
4.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.擬修訂本公司「背書及保證作業程序」案。