標題：晶碩 召開本公司一○八年股東常會補充公告(增列議案)

日期：2019-04-29

股票代號：6491

公司名稱：晶碩

發言時間：2019-04-29 17:03:20

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:桃園市龜山區興業街5號
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)本公司一○七年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告。
(三)本公司一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告。
二、承認事項:
(一)承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司一○七年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(一)討論修訂本公司「公司章程」案。(新增)
(二)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增)
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/16
6.停止過戶截止日期:108/06/14
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無