標題：潤泰全球 補充公告本公司董事會決議召開一０八年股東常會之 相關訊息(新增報告事項)

日期：2019-04-29

股票代號：2915

公司名稱：潤泰全球

發言時間：2019-04-29 16:58:47

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司107年度決算報告。
3.本公司107年度員工酬勞分派情形報告。
4.本公司「董事會議事規範、誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南、
道德行為準則」修訂案報告。
5.本公司楊梅廠歇業相關事宜報告。(新增)
6.其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司107年度決算表冊案。
2.本公司107年度盈餘分派議案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司法定盈餘公積配發現金案。
2.本公司公司章程修訂案。
3.本公司資金貸與及背書保證處理辦法修訂案。
4.本公司取得或處分資產處理辦法修訂案。
5.本公司董事及監察人選舉辦法修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期: 108/04/21
11.停止過戶截止日期: 108/06/19
12.其他應敘明事項:
受理持股百分之一以上之股東提案權期間為108/04/09~108/04/19。