標題：易華電 補充公告董事會決議增列108年股東常會討論事項

日期：2019-04-29

股票代號：6552

公司名稱：易華電

發言時間：2019-04-29 16:58:16

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區經二路15號
(楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國一○七年度營業報告。
(二)審計委員會審查民國一○七年度決算表冊報告。
(三)本公司民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表。
(二)承認本公司民國一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「股東會議事規則」案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(本次新增)
(四)修訂「背書保證作業程序」案。(本次新增)
(五)解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/13
11.停止過戶截止日期:108/06/11
12.其他應敘明事項:無。