主旨: 公告本公司董事會決議新增召開股東常會召集事由
股票代號:2015
發言時間:2019-04-29 16:51:31
說明:
1.董事會決議日期:108/04/29
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台中市后里區民生路268號(台中市后里區農會三樓會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業狀況報告。
(二)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(三)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)提請承認107年度營業報告書及財務報表案。
(二)提請承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(三)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)擬解除本公司董事賴三平先生競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告
(審查期間107/4/1至108/3/31)
股票代號:6491
發言時間:2019-04-29 16:57:11
主旨: 公告召開本公司一0八年股東常會(更正)
股票代號:3485
發言時間:2019-04-29 16:56:02
主旨: 代重要子公司立錡科技股份有限公司公告處分使用權資產予
關係人。
股票代號:2454
發言時間:2019-04-29 16:53:27
主旨: 公告本公司董事會承認民國108年度第一季合併財務報表
股票代號:2015
發言時間:2019-04-29 16:52:49
主旨: 公告本公司設置公司治理主管
股票代號:2015
發言時間:2019-04-29 16:52:02
主旨: 代重要子公司立錡科技股份有限公司公告董事會決議捐贈
財團法人立錡教育基金會
股票代號:2454
發言時間:2019-04-29 16:50:42
主旨: 代重要子公司立錡科技股份有限公司公告董事會
(代行股東會)重要決議事項
股票代號:2454
發言時間:2019-04-29 16:50:29
主旨: 代重要子公司立錡科技股份有限公司公告召集董事會
(代行股東會)
股票代號:2454
發言時間:2019-04-29 16:49:56
主旨: 更正本公司107年12月份資金貸與他人申報資訊
股票代號:3390
發言時間:2019-04-29 16:48:54
主旨: 董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告(增列議案)
股票代號:1533
發言時間:2019-04-29 16:47:48