主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關資訊(增列議案)

股票代號：8933

公司名稱：愛地雅

發言時間：2019-04-26 17:41:02

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台中市梧棲區港埠路一段497號(本公司二樓員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業報告
(2).監察人審查107年度決算表冊報告
(3).107年股東會通過私募案執行情形報告
(4).本公司國內轉換公司債發行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案
(2)承認107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1).討論本公司擬辦理減資彌補虧損案
(2).討論本公司擬辦理私募有價證券案
(3).討論本公司擬辦理現金增資發行新股案
(4).討論修訂「公司章程」案
(5).討論修訂「背書保證辦法」案
(6).討論修訂「資金貸與他人作業程序」案
(7).討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
(8).討論修訂「衍生性商品交易處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
本公司國內第四次有擔保可轉換公司債(愛地雅四代號:89334)，及國內第五次無擔保
可轉換公司債(愛地雅五代號:89335)，自108年4月23日起至108年6月21日止停止轉換。
本次常會受理持股1﹪以上股東提案期間為108年4月15日至108年4月24日，
受理處所:愛地雅工業股份有限公司財會處(台中市梧棲區港埠路一段497號)。