主旨: 增列本公司董事會決議召開股東常會(增列召集事由)
股票代號:3543
發言時間:2019-04-26 17:14:41
說明:
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.一○七年度營業報告
2.審計委員會查核一○七年度決算表冊報告
3.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
4.買回公司股份執行情況報告
(二)承認事項:
1.一○七年度營業報告書及財務報表案
2.一○七年度盈餘分派案
(三)討論暨選舉事項:
1.修訂「公司章程」部分條文案(新增)
2.修訂「資金貸與他人管理辦法」案(新增)
3.修訂「背書保證辦法」案(新增)
4.修訂「取得或處分資產處理程序」案(新增)
5.辦理初次上市現金增資提撥公開承銷案(新增)
6.補選董事案(新增)
7.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(新增)
(四)臨時動議:
5.停止過戶起始日期:108/04/13
6.停止過戶截止日期:108/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無
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