標題：康聯生醫 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-04-26

股票代號：6665

公司名稱：康聯生醫

發言時間：2019-04-26 16:58:40

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓
4.召集事由:
一、報告事項
(1)107年度營業報告案。
(2)107年度審計委員會審查決算表冊報告案。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
二、承認事項
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
三、討論事項(新增)
(1)107年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」部份條文案。
(3)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(7)修訂「背書保證作業程序」案。
5.停止過戶起始日期:108/04/26
6.停止過戶截止日期:108/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。