主旨: 補充公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會(增列議案)
股票代號:6191
發言時間:2019-04-26 16:50:17
說明:
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
1.民國107年度營業報告。
2.民國107年度審計委員會審查報告。
3.民國107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.其他報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認民國107年度營業報告書及財務報表案。
2.承認民國107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司「公司章程」修正案。(新增)
2.本公司「取得或處分資產處理程序辦法」修正案。(新增)
3.本公司「資金貸放作業程序」修正案。(新增)
4.本公司「背書保證作業辦法」修正案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,
得以書面向本公司提出股東常會議案,提案受理期間自民國108年4月7日起
至108年4月16日止,每日上午8點30分至下午5點,受理股東提案處所為
本公司股務辦事處,地址:臺北市內湖區行善路398號8樓。
其他重大消息
主旨: 代本公司之子公司UP FIRST INVESTMENTS LTD.公告,新增資金
貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值
百分之二以上。
股票代號:6191
發言時間:2019-04-26 16:51:46
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以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。
股票代號:6191
發言時間:2019-04-26 16:51:20
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:4565
發言時間:2019-04-26 16:50:49
主旨: 精成科技股份有限公司公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元
以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。
股票代號:6191
發言時間:2019-04-26 16:50:47
主旨: 公告本公司新增背書保證達新臺幣三千萬元以上且達最近期財務
報表淨值5%以上。
股票代號:6191
發言時間:2019-04-26 16:50:32
主旨: 代子公司萬國商業開發股份有限公司公告
108年股東常會重要決議事項
股票代號:3703
發言時間:2019-04-26 16:48:42
主旨: 公告本公司董事會通過108年第1季合併財務報告
股票代號:6191
發言時間:2019-04-26 16:48:41
主旨: 公告本公司董事會決議授權董事長洽議購置不動產案
股票代號:4565
發言時間:2019-04-26 16:46:52
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:1595
發言時間:2019-04-26 16:46:34
主旨: 公告本公司董事會通過107年度員工及董監酬勞分配案
股票代號:1595
發言時間:2019-04-26 16:46:10