標題：精成科技 補充公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會(增列議案)
日期：2019-04-26
股票代號：6191
發言時間：2019-04-26 16:50:17
說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
1.民國107年度營業報告。
2.民國107年度審計委員會審查報告。
3.民國107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.其他報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認民國107年度營業報告書及財務報表案。
2.承認民國107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司「公司章程」修正案。(新增)
2.本公司「取得或處分資產處理程序辦法」修正案。(新增)
3.本公司「資金貸放作業程序」修正案。(新增)
4.本公司「背書保證作業辦法」修正案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，提案受理期間自民國108年4月7日起
至108年4月16日止，每日上午8點30分至下午5點，受理股東提案處所為
本公司股務辦事處，地址：臺北市內湖區行善路398號8樓。
