標題：欣陸投控 代子公司萬國商業開發股份有限公司公告 108年股東常會重要決議事項

日期：2019-04-26

股票代號：3703

公司名稱：欣陸投控

發言時間：2019-04-26 16:48:42

說明：
1.股東常會日期:108/04/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:表決通過「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認107年度營業報告書及財務報表(含監察人查核報告)案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新當選名單：
董事三席：大陸建設股份有限公司代表人張良吉、黃金龍、張方欣
監察人一席：維達開發股份有限公司代表人黃健平
新任董事及監察人任期三年自108年4月26日至111年4月25日止
6.重要決議事項五、其他事項:
照案通過本公司盈餘轉增資發行新股案
照案通過解除新當選董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無