標題：台產 補充公告本公司108年股東常會召集事由

日期：2019-04-26

股票代號：2832

公司名稱：台產

發言時間：2019-04-26 16:16:28

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市忠孝西路一段38號3樓(台北凱撒大飯店希爾頓廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、107年度營業報告。
(2)、審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(3)、107年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)、本公司「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」修正報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、本公司107年度營業報告書及財務報表。
(2)、本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、修正本公司「章程」案。
(2)、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)、修正本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司自108年4月8日起至108年4月17日止，
受理股東提案，受理處所﹕台北市館前路49號8樓。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。