標題：彥臣生技 公告本公司董事會決議修訂108年股東常會議程相關事宜

日期：2019-04-26

股票代號：4732

公司名稱：彥臣生技

發言時間：2019-04-26 15:55:49

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室（台北市松山區八德路三段2號5
樓）
4.召集事由:
一、報告事項
(一)一○七年度營業報告案。
(二)一○七年度監察人審查報告案。
二、承認事項
(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度虧損撥補案。
三、討論事項
(一)本公司「公司章程」修訂案。
(二)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(三)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(四)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
四、選舉事項
(一)全面改選董事及監察人案。
五、其他議案
(一)解除新任董事競業禁止案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/14
6.停止過戶截止日期:108/06/12
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:新增三、討論事項，其餘項次順延。