標題：蜜望實企 本公司董事會決議通過召開108年股東常會公告

日期：2019-04-26

股票代號：8043

公司名稱：蜜望實企

發言時間：2019-04-26 15:21:47

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓(新北市工商展覽中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一O七年度營業報告
(2)監察人查核本公司一O七年度決算表冊報告
(3)一O七年度員工及董監酬勞分派情形報告
(4)一O七年度背書保證情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一O七年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一O七年度盈餘分派案(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「公司章程」案
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)討論修訂「背書保證辦法」案(新增)
(4)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無