標題：豐達科技 公告本公司董事會決議修訂108年股東常會議程

日期：2019-04-26

股票代號：3004

公司名稱：豐達科技

發言時間：2019-04-25 19:34:28

說明：
1.董事會決議日期:108/04/25
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南東路2號3樓302室(平鎮區農會)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.監察人查核報告。
3.107年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度營業報告書及財務報表案。
2.107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂『公司章程』部分條文案。
2.擬修訂『取得或處分資產處理程序』及『從事衍生性商品交易處理程序』
部分條文案。
3.擬修訂『資金貸與他人作業程序』及『背書保證處理程序』部分條文案。
4.解除董事競業之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:無。