標題：國建 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-04-25

股票代號：2501

公司名稱：國建

發言時間：2019-04-25 16:45:15

說明：
1.董事會決議日期:108/04/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市仁愛路四段296號地下一樓國際會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)107年度員工及董事酬勞分派報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表承認案
(2)107年度盈餘分派承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修正討論案(新增)
(2)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正討論案(新增)
(3)解除本公司董事競業禁止之限制討論案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為108年5月15日至108年6月11日
止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投
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