標題：台興 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會(新增議案)

日期：2019-04-25

股票代號：3426

公司名稱：台興

發言時間：2019-04-25 16:10:09

說明：
1.董事會決議日期:108/04/25
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「公司治理守則」案。（新增）
(5)修訂本公司「董事會議事規範」案。（新增）
(6)修訂本公司「企業社會責任守則」案。（新增）
(7)修訂本公司「誠信經營守則」案。（新增）
(8)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。（新增）
(9)修訂本公司「道德行為準則」案。（新增）
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」案。（新增）
(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（新增）
(3)擬修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。（新增）
(4)擬修訂本公司「背書保證作業辦法」案。（新增）
(5)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。（新增）
(6)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。（新增）
(7)擬廢除本公司「監察人之職責範疇規則」案。（新增）
(8)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。（新增）
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事（含獨立董事）案。
8.召集事由五、其他議案:
擬解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。