標題：達麗 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-04-25

股票代號：6177

公司名稱：達麗

發言時間：2019-04-25 16:06:30

說明：
1.董事會決議日期:108/04/25
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓
（台北市進出口商業同業公會第一會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊。
(3)轉換公司債轉換情形及有關事項。
(4)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(5)修正「董事會議事規範」部份條文。（增列）
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。（增列）
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部份條文。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」部份條文。（增列）
(3)修正「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文。（增列）
(4)辦理盈餘轉增資發行新股。（增列）
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:本次增列召集事由共5項。