標題：第一金控 公告修正董事會決議召開108年股東常會召集事宜
日期：2019-04-25
股票代號：2892
發言時間：2019-04-25 14:26:58
說明：
1.董事會決議日期:108/04/25
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市重慶南路1段30號(第一銀行總行22樓大禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(一)總經理報告本公司107年度營業概況。
(二)審計委員會報告本公司107年度決算查核經過。
(三)本公司募集107年度第1次無擔保次順位普通公司債案相關情形報告。
(四)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(五)修正「第一金融控股股份有限公司董事會議事規則」。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司107年度營業報告書及合併財務報告，謹提請 承認。
(二)本公司107年度盈餘分派，謹提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司盈餘轉增資發行新股，謹提請 公決。
(二)修正「第一金融控股股份有限公司章程」部分條文，謹提請 公決。
(三)修正「第一金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」部分條文，
謹提請 公決。
(四)解除本公司第六屆董事競業禁止之限制，謹提請 公決。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
一、依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，
108年股東常會之召集通知108年5月21日於公開資訊觀測站
(網址：http://mops.twse.com.tw)公告，不另寄發開會通知書及委託書，
如有疑問者，請逕向本公司股務代理人第一商業銀行股份有限公司信託處
股務代理部洽詢。
電話:(02)23481137、23481141。
二、依據公司法第172條之1規定，自108年4月12日起至同年4月23日止受理持有本公司
已發行股份總數1％以上股份之股東提案，凡有意提案之股東請以書面於108年4月
23日17時送(寄)達受理處所:第一金融控股股份有限公司行政管理處
（台北市重慶南路1段30號18樓）。
三、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過
5％者，自持有之日起10日內，應向金管會申報並副知本公司；持股超過5％後累
積增減逾1％者，亦同；持股超過10％、25％或50％者，均應分別事先向金管會
申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
四、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月22日至
108年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票（網址：http://www.stockvote.com.tw）。
