標題：夆典 公告本公司一○七年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-15

股票代號：3052

公司名稱：夆典

發言時間：2018-06-15 10:55:10

說明：
1.股東常會日期:107/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○六年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○六年度營業報告書及財務
報表(含合併財務報表)案
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案，當選名單如下:
董事:郭國華、周錫洋、凱達開發(股)公司、呂芳原
獨立董事:蕭勝賢、張寶釵、吳乃華
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案
(2)通過修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序部分條文案
(3)通過修訂本公司股東會議事規則部分條文案
(4)通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案
(5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無