標題：聯電 公告本公司董事會決議召開股東常會(增列議案)

日期：2019-04-24

股票代號：2303

公司名稱：聯電

發言時間：2019-04-24 17:02:12

說明：
1.董事會決議日期:108/04/24
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研新一路16號(本公司Fab8S廠會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○七年度業務概況
(二)審計委員會審查本公司一○七年度決算報告
(三)本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形
(四)本公司私募有價證券辦理情形
(五)本公司第十九次實施庫藏股買回執行情形
(六)本公司之子公司和艦芯片製造（蘇州）股份有限公司首次公開發行人民幣
普通股(A股)股票並申請在上海證券交易所上市進度報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表
(二)本公司一○七年度盈餘分派表
6.召集事由三、討論事項:
(一)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
(二)擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」
(三)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
(四)擬修訂本公司「背書保證作業程序」
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無。