標題：寶隆 補充108/03/14本公司董事會決議召開108年股東常會 (增列其他議案)

日期：2019-04-24

股票代號：1906

公司名稱：寶隆

發言時間：2019-04-24 16:58:04

說明：
1.董事會決議日期:108/04/24
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市萬年路809號(溪洲國小視聽教室)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業概況。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告書。
(3)107年度員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度決算表冊案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(6)擬撤銷本公司與江蘇榮成環保科技股份有限公司簽訂之
「避免同業競爭協定」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:無。