標題：地球工業 公告本公司董事會決議召開民國一○八年股東常會相關事宜 (增列議案)

日期：2019-04-24

股票代號：1324

公司名稱：地球工業

發言時間：2019-04-24 16:47:13

說明：
1.董事會決議日期:108/04/24
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路八號(本公司幼二廠地下一樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)本公司一○七年度監察人審查報告。
(3)本公司一○七年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會受理提案期間:108年4月8日起至108年4月18日下午5時止。
(2)本次股東會電子投票行使期間:108年5月15日起至108年6月11日止。