標題：寬宏藝術 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增列議案)

日期：2019-04-23

股票代號：6596

公司名稱：寬宏藝術

發言時間：2019-04-23 17:04:06

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市中山區樂群二路267號6樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書暨財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2)資本公積轉增資發行新股案。
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)本公司「公司章程」修訂案。
(5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。（增列）
(6)本公司「背書保證作業程序」修訂案。（增列）
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事暨獨立董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。（增列）
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無