標題：燦星網通 代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告 召開2019年股東會相關事宜

日期：2019-04-23

股票代號：4930

公司名稱：燦星網通

發言時間：2019-04-23 15:58:37

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/05/17
3.股東會召開地點:福建省漳州市台商投資區漳州燦坤實業有限公司會議室
4.召集事由一、報告事項:
議案一：2018 年年度報告全文及報告摘要
議案二：2018 年度董事會工作報告
議案三：2018 年度監事會工作報告
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
議案一：2018 年度財務決算方案
議案二：2018 年度利潤分配預案
議案三：2019 年度預計日常關聯交易議案
議案四：續聘審計會計師事務所的議案
議案五：支付瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）2019 年度審計費用的議
議案六：關於控股子公司漳州燦坤以其自有資金進行委託理財的議案
議案七：關於控股孫公司上海燦坤以其自有資金進行委託理財的議案
議案八：關於修訂《公司章程》的議案
7.召集事由四、選舉事項:
議案一：關於補選監事的議案
議案二：關於補選董事的議案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:廈門燦坤實業股份有限公司所在地並無停止過戶之規定，
其僅需敘明股權登記日為2019/5/7。