標題：岳豐 公告本公司董事會決議修訂108年股東常會議程(無其他議案)

日期：2019-04-23

股票代號：6220

公司名稱：岳豐

發言時間：2019-04-23 15:23:07

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:桃園市中壢區樹籽路8號(南方莊園飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況及業績報告
(2)監察人審查107年度決算表冊報告
(3)員工及董監事酬勞分派情形報告
(4)背書保證情形報告
(5)修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(6)修訂「道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「公司章程」案
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
(4)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案
(5)討論修訂「背書保證作業管理辦法」案
(6)討論修訂「股東會議事規則」案
(7)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無