標題：展頌 主旨:補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-04-22
股票代號：4427
發言時間：2019-04-22 16:33:29
說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號
4.召集事由:
壹、報告事項
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人查核報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
貳、承認事項
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
參、討論事項(新增議案)
(1)修訂公司章程案。
(2)『取得或處分資產作業程序』部分條文修訂案。
(3)『資金貸與他人作業程序』部分條文修訂案。
(4)『背書保證作業程序』部分條文修訂案。
肆、選舉事項(新增議案)
(1)補選第12屆監察人一席案。
伍、臨時動議
陸、散會
5.停止過戶起始日期:108/04/21
6.停止過戶截止日期:108/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者，
本公司將於108年4月12日起至108年4月22日止，每日上午九點至下午四點，
受理股東就本次股東常會之書面提案，
凡有意提案之股東請於108年4月22日下午4時前親臨或掛號郵寄
並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
(掛號郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註
「股東會提案函件」字樣)。
受理提案處所: 台中市西屯區市政路386號19樓。
(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，
請逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-2703-5000#813)。
另依證交法第26條之2規定，持有記名股票未滿1000股股東，
股東常會之召集通知以公告代替。
