標題：益通光能 修正本公司108年股東常會召集事由
日期：2019-04-22
股票代號：3452
發言時間：2019-04-22 15:41:40
說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號舉行（經濟部南台灣創新園區服務館）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告書。
(3)減資彌補虧損之健全營運計畫辦理情形及執行成效。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬停止太陽能電池業務之生產及處分相關資產案。
(2)修訂本公司【MF105取得或處分資產處理程序】部份條文案。
(3)修訂本公司【MF106資金貸與他人作業程序】部份條文案。
(4)修訂本公司【MF112背書保證作業程序】部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事乙名案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，訂定持有已發行股份總數1%以上股東，以書面向公司
提出一○八年股東會議案之受理處所、期間、方式及提案應注意事項如下：
(1)受理處所：兆豐證券股份有限公司股務代理部(10058台北市忠孝東路2段95號1樓)
(2)受理期間：108年04月08日至108年04月17日
(3)受理方式：欲辦理提案之股東請於108年04月17日下午4時前將書面提案蓋妥原留
印鑑後，親自或以郵寄方式送(寄)達本公司股務代理部兆豐證券(股)公司股務代理部
(10058台北市忠孝東路二段95號1樓，聯絡電話02-33930898；聯絡人毛嘉元)，郵寄
者以寄達為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，
並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關
提案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
(4)提案應注意事項：
A.提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。
B.所提議案須為股東常會依法得決議事項。
C.各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。依股東會議事規則，提案超過一
項者或議案超過三百字者，均不列入議案。
D.提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。
