標題：潤泰創新 公告本公司107年度股東常會重要決議事項
日期：2018-06-14
股票代號：9945
發言時間：2018-06-14 18:59:39
說明：
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司106年度盈餘分配議案
(每股配發現金股利2.0元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司106年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過承認透過潤成投資控股股份有限公司轉投資南山人壽保險股份有限公司
股權，依主管機關要求簽署之承諾書案。
(2)通過現金減資案。
(3)通過「資金貸與及背書保證處理辦法」修訂案。
(4)通過「董事選舉辦法」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。
