標題：大亞電線 補充公告108年度股東常會相關事宜召集事由之討論事項， 增加107年度盈餘轉增資發行新股案。

日期：2019-04-19

股票代號：1609

公司名稱：大亞電線

發言時間：2019-04-19 16:12:17

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台南市關廟區中山路二段249號(本公司視聽會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)背書保證情形報告。
(4)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(5)報告修訂本公司「公司治理實務守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)107年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司『公司章程』部份條文案。
(3)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
(4)修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。
(5)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
(6)修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無