主旨: 民國107年股東常會重要決議事項
股票代號:6491
發言時間:2018-06-14 18:49:09
說明:
1.股東會日期:107/06/14
2.重要決議事項:
(一)通過承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認本公司一○六年度盈餘分配案。
(三)通過修正本公司「公司章程」案。
(四)全面改選董事案。
經投票選舉後新選任之董事名單如下:
1)董事共計6席:童子賢、郭明棟、景碩投資股份有限公司代表人:楊德勝、
景碩投資股份有限公司代表人:陳河旭、華毓投資股份有限公司代表人:溫木榮、
華毓投資股份有限公司代表人:侯文詠。
2)獨立董事共計3席:黃達夫、姚仁祿、李淑瑜。
(五)通過解除新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會選任董事長及副董事長
股票代號:6491
發言時間:2018-06-14 18:51:55
主旨: 公告本公司解除新任董事競業禁止案
股票代號:6491
發言時間:2018-06-14 18:51:07
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股票代號:3685
發言時間:2018-06-14 18:50:59
主旨: 本公司背書保證達第25條第一項第二、三、四款應公告事宜
股票代號:3685
發言時間:2018-06-14 18:50:28
主旨: 本公司民國107年股東常會全面改選董事
股票代號:6491
發言時間:2018-06-14 18:50:21
主旨: 公告本公司107年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制
股票代號:3064
發言時間:2018-06-14 18:48:21
主旨: 公告本公司107年股東常會改選董事(含獨立董事)
股票代號:3064
發言時間:2018-06-14 18:48:03
主旨: 公告本公司107年度股東常會重要決議事項
股票代號:3064
發言時間:2018-06-14 18:47:43
主旨: 公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會相關事宜
股票代號:6423
發言時間:2018-06-14 18:38:28
主旨: 公告本公司股東常會全面改選董事後,
董事會推選楊南平董事續任董事長
股票代號:3064
發言時間:2018-06-14 18:37:16