標題：晶碩 民國107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-14

股票代號：6491

公司名稱：晶碩

發言時間：2018-06-14 18:49:09

說明：
1.股東會日期:107/06/14
2.重要決議事項:
(一)通過承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認本公司一○六年度盈餘分配案。
(三)通過修正本公司「公司章程」案。
(四)全面改選董事案。
經投票選舉後新選任之董事名單如下:
1)董事共計6席:童子賢、郭明棟、景碩投資股份有限公司代表人:楊德勝、
景碩投資股份有限公司代表人:陳河旭、華毓投資股份有限公司代表人:溫木榮、
華毓投資股份有限公司代表人:侯文詠。
2)獨立董事共計3席:黃達夫、姚仁祿、李淑瑜。
(五)通過解除新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。