標題：台端 公告本公司董事會決議召開108年股東常會公告(新增討論事項)

日期：2019-04-18

股票代號：3432

公司名稱：台端

發言時間：2019-04-18 15:23:38

說明：
1.董事會決議日期:108/04/18
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號13樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:1.107年度營業狀況報告2.監察人審查107年度決算表冊報告
3.107年度董事監察人酬勞及員工酬勞分派案4.本公司間接投資大陸之執行情形
5.本公司背書保證情形
5.召集事由二、承認事項:1.107年度營業報告書及財務報表案2.107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:1.資本公積發放現金股利案2.修訂「公司章程」部份條文
案(新增)3.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案4.修訂「從事衍生性商品
交易處理程序」部份條文案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:
訂定受理股東提案權期間為108/03/31~108/04/09止，受理處所為
本公司所在地(地址:新北市中和區中正路880號13樓)