標題：瑞鼎科技 公告本公司董事會決議修訂一○八年股東常會議程內容

日期：2019-04-17

股票代號：3592

公司名稱：瑞鼎科技

發言時間：2019-04-17 19:09:13

說明：
1.董事會決議日期:108/04/17
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室
4.召集事由:
一、報告事項
1.一○七年度營業報告
2.一○七年度審計委員會查核報告
3.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
4.本公司與子公司達宙科技股份有限公司簡易合併案(新增)
二、承認事項
1.一○七年度營業報告書及財務報表案
2.一○七年度盈餘分派案
三、討論事項(新增)
1.修訂「公司章程」部分條文案
2.修訂「資金貸與他人作業程序」及「為他人背書或提供保證處理程序」部分條文案
3.修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
4.擬發行限制員工權利新股案
5.解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/14
6.停止過戶截止日期:108/06/12
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無