標題：東光訊 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會增列股東提案 議程相關事宜

日期：2019-04-16

股票代號：1814

公司名稱：東光訊

發言時間：2019-04-16 16:55:13

說明：
1.董事會決議日期:108/04/16
2.股東會召開日期:108/05/28
3.股東會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1紫雲一廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)107年度營業報告
(2)監察人審查107年度決算表冊報告
(3)已赴大陸地區投資情形報告
(4)本公司107年度資金貸與與背書保證情形報告
(5)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案
(6)其他報告事項
(二)承認事項：
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案
(2)承認107年度盈餘分配案
(三)討論事項一：
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)本公司「現金減資」案。
(3)股東提案「盈餘分配之現金股利請更改為每股配發1元」(新增)
(四)選舉事項：
(1)選舉第11屆董事及監察人。
(五)討論事項二：
(1)解除董事競業禁止之限制。
(六)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/03/30
6.停止過戶截止日期:108/05/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
108年股東常會受理股東提案及董事(含獨立董事)及監察人候選人提名。
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案。
(2)依公司章程及公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)及監察人候選人名單。
(3)受理時間：108年3月22日至108年4月1日。
(4)受理處所：東聯光訊玻璃(股)公司(33861)桃園市蘆竹區六福路46號4樓)：
受理單位：董事會。