標題：元山科技 公告本公司107年股東常會重要決議

日期：2018-06-14

股票代號：6275

公司名稱：元山科技

發言時間：2018-06-14 17:58:37

說明：
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過發放現金股利每股配發0.6元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過106年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事七席(含獨立董事三席)，當選名單如下:
董 事:陳建榮、李英珍、謝騰隆、陳冠宏
獨立董事:張簡良彥、方至民、陳冠良
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。