標題：應華精密 公告本公司董事會決議通過召開108年股東常會相關事宜 增加議案

日期：2019-04-15

股票代號：5392

公司名稱：應華精密

發言時間：2019-04-15 17:34:31

說明：
1.董事會決議日期:108/04/15
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
第一案：107年度營業報告案。
第二案：審計委員會審查107年度決算表冊報告案。
第三案：107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
第四案：本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行狀況及後續執行報告。
5.召集事由二、承認事項:
第一案：承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
第二案：承認本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司章程修訂案。
第二案：本公司擬以資本公積配發現金案。
第三案：本公司擬以資本公積轉增資發行新股案。
第四案：本公司擬發行限制員工權利新股案。
第五案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
第六案：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
第七案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)股東常會於上午九點整召開。
(2)本次股東常會提案期間訂為：108年3月28日至108年4月8日。