主旨: 公告本公司一○七年股東常會重要決議事項
股票代號:3218
發言時間:2018-06-14 17:56:54
說明:
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○六年度盈餘分配案:
每股配發現金股利0.55元,新台幣41,867,650元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○六年度營業報告書及財務報表
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資本公積發放現金案:
每股配發現金0.65元,新台幣49,479,950元。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「董監事選舉辦法」案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)通過本公司發行限制員工權利新股案。
(8)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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股票代號:3218
發言時間:2018-06-14 17:58:55
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