標題：盛群 本公司董事會決議召開一０八年股東常會相關事宜(增列議案)

日期：2019-04-15

股票代號：6202

公司名稱：盛群

發言時間：2019-04-15 15:28:20

說明：
1.董事會決議日期:108/04/15
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號科技生活館愛迪生廳
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國107年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)本公司民國107年度員工酬勞及董事酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國107年度營業報告書及財務報告。
(二)本公司民國107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司法定盈餘公積配發股東現金案。
(二)本公司「公司章程」修訂案。
(三)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(四)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(增列)
(五)本公司「背書保證作業程序」修訂案。(增列)
7.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司第八屆董事(含獨立董事)選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)本公司董事競業禁止解除案。
9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:無