標題：愛山林 公告本公司107年股東常會重大決議事項
日期：2018-06-14
股票代號：2540
發言時間：2018-06-14 17:54:41
說明：
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司106年度盈餘分配表。
表決時出席股東表決權數：140,863,432權；贊成：140,421,006權
占表決權數99.68%；反對：3,281權，占表決權數0.00%；
無效：0權，占表決權數0.00%；棄權/未投票：439,145權，占表決權數0.32%。
(皆含電子投票)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程部分條文。
表決時出席股東表決權數：140,863,432權；贊成：140,421,006權
占表決權數99.68%；反對：2,281權，占表決權數0.00%；
無效：0權，占表決權數0.00%；棄權/未投票：440,145權，占表決權數0.32%。
(皆含電子投票)
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司106年度營業報告書及財務報表。
表決時出席股東表決權數：140,863,432權；贊成：140,422,006權
占表決權數99.68%；反對：2,281權，占表決權數0.00%；
無效：0權，占表決權數0.00%；棄權/未投票：439,145權，占表決權數0.32%。
(皆含電子投票)
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
表決時出席股東表決權數：140,863,432權；贊成：140,420,996權
占表決權數99.68%；反對：3,281權，占表決權數0.00%；
無效：0權，占表決權數0.00%；棄權/未投票：439,155權，占表決權數0.32%。
(皆含電子投票)
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。
表決時出席股東表決權數：140,863,432權；贊成：140,421,006權
占表決權數99.68%；反對：3,281權，占表決權數0.00%；
無效：0權，占表決權數0.00%；棄權/未投票：439,145權，占表決權數0.32%。
(皆含電子投票)
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。
表決時出席股東表決權數：140,863,432權；贊成：140,421,006權
占表決權數99.68%；反對：3,281權，占表決權數0.00%；
無效：0權，占表決權數0.00%；棄權/未投票：439,145權，占表決權數0.32%。
(皆含電子投票)
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
表決時出席股東表決權數：140,863,432權；贊成：140,422,006權
占表決權數99.68%；反對：2,281權，占表決權數0.00%；
無效：0權，占表決權數0.00%；棄權/未投票：439,145權，占表決權數0.32%。
(皆含電子投票)
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。
表決時出席股東表決權數：140,863,432權；贊成：140,421,006權
占表決權數99.68%；反對：2,281權，占表決權數0.00%；
無效：0權，占表決權數0.00%；棄權/未投票：440,145權，占表決權數0.32%。
(皆含電子投票)
7.其他應敘明事項:無
